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湖北武昌鱼股份有限公司第一届第十一次董事会决议和关于召开2000年度第五次临时股东大会的通知公告_ST昌鱼(600275

公报日期:2000-11-30

湖北省武昌市最前面的届董事会第十一次导致
2000年第五次暂时同伴大会公报

湖北武昌鱼业股份有限公司最前面的届第十一次董事会代表大会于2000年11月28日午前9:00时在湖北武昌鱼大酒店5楼代表大会室传唤。19名董事应列席代表大会,11名董事,付托低声说的话两名董事列席。。4名监事列席代表大会。代表大会的列席适合公司的规则。,大会的导致是无效的。。代表大会认为并经过了以下导致
一、代表大会认为了《活动着的情况高忠霖等五名董事退职的建议》,VOT经过了以下导致
此中任务变化,董事会一致高忠霖、吴从周、李伟、裴东平、方华生五名董事出席的辞去公司董事事务。。
董事会将该导致适用于下次同伴大会。。
二、代表大会认为了《活动着的情况高忠霖有身份地位的人辞去总经理事务的建议》,开票付诸表决,经过了以下导致
此中任务变化,一致高忠霖有身份地位的人辞去总经理事务。
三、代表大会认为了活动着的情况吴从洲有身份地位的人退职的建议。,开票付诸表决,经过了以下导致
此中任务变化,一致吴从洲有身份地位的人辞去公司财务总监事务。
四、代表大会认为了活动着的情况传唤第五次暂时同伴大会的建议。,开票付诸表决,经过了以下导致
此中《活动着的情况高忠霖等五名董事退职的建议》先前董事会付诸表决经过,代表大会决定于20年内传唤第五次暂时同伴大会。。
1、代表大会工夫:2000年12月30日午前9点。
2、放置:武昌峪酒店12楼代表大会室。
3、代表大会议程为:认为《活动着的情况高忠霖等五名董事退职的建议》。
4、关系者:A、公司董事、监事、高级管理人员和募捐人、使中止2000年12月20日午前收盘时在上海证券居中签到结算公司签到在册的本公司一切同伴。
5、签到估量
列席代表大会的同伴必需品想像身份证。、同伴解释卡、自己身份证和同伴信号卡)于2000年12月28日午前8:30-11:30,后期3:00-5:30到武昌鱼大酒店大会签处处(武昌鱼大酒店804房)执行签到手续,微小的同伴可以经过写字母于或描写举行签到。。
6、休息事项:a、会期半晌,交通,食宿费自理;B公司加收、湖北省鄂州南浦路92号,邮递区号436000,联系电话:0711-3223366至281,描写0711-3223366-2715。

湖北武昌鱼业股份有限公司
2000年11月28日

附件1 授权付托书
兹不受约束付托 有身份地位的人(喜欢指使物的年轻妇女)代表自己(本公司)列席湖北武昌鱼业股份有限公司 同伴大会,代表物行使付诸投票数。
客户同伴解释 付托人分得的财产
负责人(署名) 客户ID号
题材(署名) 代理人身份证号码
付托日期:2000年 月 日
[检查历史公报]

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