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建艺集团:第二届董事会第十二次会议决议公告

原题目:建筑艺术一营:第十二届董事会第二次相识公报

纸法典:002789 纸略号:建筑艺术一营 公报号:2017-009 深圳建一修饰一营股份有限公司 第十二届董事会第二次相识公报 公司和董事会行政机关人员担保A的忠实。、诚实与完整性,无虚伪记载。 载、给错误的劝告性正式的或顺利地忽略。 一、董事会相识 2017 年 3 月 17 日,公司将传唤第十二届董事会第二次相识 董事会相识流通的。2017 年 3 月 27 日,公司经过现场沟通停止开票。 深圳福田区复兴路Jian Yi大厦 19 公司的相识室招集了董事会。。相识由主席掌管。 刘海云招集与掌管,列席董事 6 名,董事现实列席人数 6 名,里面的,孤独董事刘晓毅、 丘运良以新闻讨论付诸表决方法接合处相识。相识的传唤契合关心规定。 定。 二、董事会相识的照顾 1、相识到 6 人一致,0 人支持,0 人弃权,照顾和经过公司 2016 年度董事 会加工语句》 该讨论的实质在公司详尽的阐明。 2016 第三、四年报互相牵连实质。 讨论还需求送交给公司。 2016 同伴长年累月的大会。 孤独董事刘晓毅、丘运良向董事会送交《2016 年度孤独董事行使职责讨论书 将在公司 2016 同伴长年累月的大会讨论。讨论实质在公司约定知识中使膨胀。 人体洪流知识网。 1 2、相识到 6 人一致,0 人支持,0 人弃权,照顾和经过公司 2016 年度执行经理 理加工语句》 3、相识到 6 人一致,0 人支持,0 人弃权,照顾和经过公司 2016 长年累月度报 讨论和讨论摘要 《公司 2016 年度讨论摘要详见公司约定知识。:《奇纳纸报》、 《纸时报》、《证每日用证书证明、上海纸报与巨浪知识网。 《公司 2016 长年累月度讨论 见公司约定的大众传播媒体知识泄露。:巨潮资讯 网 ()。 讨论的年度讨论和摘要仍需送交。 2016 同伴长年累月的大会。 4、相识到 6 人一致,0 人支持,0 人弃权,照顾和经过公司 2016 年度走快 分派预案》 Ruihua主任会计师审计,建筑艺术一营总公司 2016 年度达到预期的目的净走快 85,783, 元。 如公司条例的关心规定,按 2016 总公司净走快 10%法度撤回 盈余公积金 8,578, 元,加上前年纪未分派走快 270,396, 元,本年内 现实分派走快是 347,602, 元。 一致公司的总公平合理的事 81,200,000 库存为根底,总体同伴 10 周旋利息 元(含税),现实分派走快 8,607, 元。走快以现钞版式分派。 2016 2000达到预期的目的分派走快 ,差数 338,995, 来年骨碌。本 二是走快分派不发红股。,公积金也不能胜任的增添本钱存量。。 孤独董事对该法案颁发了孤独风景。,给于细部装饰请参阅公司约定的知识泄露大众传播媒体。: 时机知识网。 分派详细提出某事依然需求送交给公司。 2016 同伴长年累月的大会。 5、相识到 6 人一致,0 人支持,0 人弃权,照顾和经过公司 2016 年度募集 年度资产运用和运用处境特殊讨论 公司中西部及东部各州的县议会、孤独董事已一致这份特殊讨论。,审计员讨论了这份特殊讨论。 2 问题评议讨论,发起人年度捐献专项打勾讨论,以 公司约定的详尽的风景和讨论使膨胀:时机知识网。 6、相识到 6 人一致,0 人支持,0 人弃权,照顾和经过公司 2016 年内 把持至高精神法则评价讨论和待在家里的把持RUL至高精神法则核对表 公司中西部及东部各州的县议会、孤独董事先前一致了这份讨论。,发起人讨论与自查 确认表,下讨论及自查表给于细部装饰请参阅公司约定的知识泄露大众传播媒体。:巨潮 信息网()。 7、相识到 6 人一致,0 人支持,0 人弃权。,照顾与采取 发生着的公司董事、高级行政机关人员 2016 年度薪酬及根本薪酬总计的建议 公司董事、高级行政机关人员 2016 年薪给于细部装饰详见2016 长年累月度讨论》。 一致开展董事、高级行政机关人员根本工资水平,合适期为 2017 年 1 月 1 日 在新的根本工资详细提出某事经过屯积。根本工资的具体处境列举如下: 税前根本工资 它与公司关心吗? 姓名 行使职责 终身制位 (10000元/月) 一体达到预期的目的报应 刘海云 董事长、执行经理 在职的 否 刘珊 副董事长 在职的 否 阎然镇 董事、副执行经理 在职的 否 孙昀 董事、副执行经理 在职的 否 刘孝义 孤独董事 在职的 6 永远 否 丘运良 孤独董事 在职的 6 永远 否 陈静回 中西部及东部各州的县议会主席 在职的 否 杨光笙 监事 在职的 否 刘国平 监事 在职的 否 云 副执行经理 在职的 否 高忠华 副执行经理、董事会部长 在职的 否 赵周宇 副执行经理 在职的 否 田力 副执行经理 在职的 否 3 毛文良 财务负责人 在职的 否 孤独董事对该法案颁发了孤独风景。。 考虑还需求送交给公司。 2016 同伴长年累月的大会。 8、相识到 6 人一致,0 人支持,0 人弃权,照顾与采取《发生着的向奇纳民生银 从股份有限公司深圳分支扩张申请表格信用证。 公司一致向中华人民共和国申请表格1亿元归功于。 郑万元,归功于通过设定一时间期限来统治为年纪。,并授行政机关局主席签字互相牵连寄给报社。。。 9、相识到 6 人一致,0 人支持,0 人弃权,照顾与采取《发生着的公司 2017 年度 向库存申请表格多个的相信限额的建议 一致公司应向库存申请表格总金额 30 新的多个的相信职位1亿猛然弓背跃起。 是你这么说的嘛!库存授信职位在依据通过设定一时间期限来统治内可包围运用,首要用于美国康柏公司的日常产量、经纪和提出罪状。 破土大小、短期归功于、库存承兑票据、保函、保理、开立信用证及那个事情,同时授 行政机关局主席签字互相牵连寄给报社。。 考虑还需求送交给公司。 2016 同伴长年累月的大会。 10、相识到 6 人一致,0 人支持,0 人弃权,照顾与采取《发生着的公司花费准备 小额归功于公司进展 公司一致运用人民币。 30,000 万元花费准备小额归功于公司。 孤独董事对该法案颁发了孤独风景。。 建议的实质在公司约定的知识中详尽的阐明。:《奇纳纸报》、《纸时报》、《证 每日用证书证明、上海纸报与巨浪知识网。 考虑还需求送交给公司。 2016 同伴长年累月的大会。 11、相识到 6 人一致,0 人支持,0 人弃权,照顾与采取《发生着的公司拟发行中 建议 一致该公司拟申请表格奇纳库存间义卖市场市 4 民币 40,000 中期票据10000猛然弓背跃起,他还必需品同伴大会依据董事长 票据互相牵连事项。 建议的实质在公司约定的知识中详尽的阐明。:《奇纳纸报》、《纸时报》、《证 每日用证书证明、上海纸报与巨浪知识网。 考虑还需求送交给公司。 2016 同伴长年累月的大会。 12、相识到 6 人一致,0 人支持,0 人弃权,照顾与采取《发生着的提请传唤 2016 年度同伴大相识案 发生着的持股公司 2016 长年累月度同伴大会的流通的见公司约定的大众传播媒体知识泄露。: 《奇纳纸报》、《纸时报》、《证每日用证书证明、上海纸报与巨浪知识网 ()。 三、备查寄给报社 1、董事会决议案依据董事会决议案; 2、深圳纸市所必需品的那个寄给报社。 以此方式流通的 深圳建一修饰一营股份有限公司董事会 2017 年 3 月 28 日 5回到搜狐,检查更多

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