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湖北武昌鱼股份有限公司第一届第十一次董事会决议和关于召开2000年度第五次临时股东大会的通知公告_ST昌鱼(600275

公报日期:2000-11-30

湖北省武昌市最前面的届董事会第十一次终结
2000年第五次暂时同伙大会公报

湖北武昌鱼业股份有限公司最前面的届第十一次董事会举行或参加会议于2000年11月28日午前9:00时在湖北武昌鱼大酒店5楼举行或参加限制集合。19名董事应列席举行或参加会议,11名董事,付托旁两名董事列席。。4名监事列席举行或参加会议。举行或参加会议的列席契合公司的规则。,大会的终结是无效的。。举行或参加会议认为如何并经过了以下终结
一、举行或参加会议认为如何了《在流行中的高忠霖等五名董事退职的投标》,VOT经过了以下终结
由于任务变化,董事会适宜高忠霖、吴从周、李伟、裴东平、方华生五名董事举起辞去公司董事业务。。
董事会将该终结参考下次同伙大会。。
二、举行或参加会议认为如何了《在流行中的高忠霖博士辞去总经理业务的投标》,开票付诸表决,经过了以下终结
由于任务变化,适宜高忠霖博士辞去总经理业务。
三、举行或参加会议认为如何了在流行中的吴从洲博士退职的投标。,开票付诸表决,经过了以下终结
由于任务变化,适宜吴从洲博士辞去公司财务总监业务。
四、举行或参加会议认为如何了在流行中的集合第五次暂时同伙大会的投标。,开票付诸表决,经过了以下终结
由于《在流行中的高忠霖等五名董事退职的投标》先前董事会付诸表决经过,举行或参加会决定定于20年内集合第五次暂时同伙大会。。
1、举行或参加会议工夫:2000年12月30日午前9点。
2、位:武昌峪上等旅社12楼举行或参加限制。
3、举行或参加会议议程为:认为如何《在流行中的高忠霖等五名董事退职的投标》。
4、参加的:A、公司董事、监事、高级管理人员和领队、紧密的2000年12月20日午前收盘时在上海证券腰部留下印象结算公司留下印象在册的本公司总体同伙。
5、留下印象尺寸
列席举行或参加会议的同伙得扣留身份证。、同伙理由卡、个人身份证和同伙密码卡)于2000年12月28日午前8:30-11:30,午后3:00-5:30到武昌鱼大酒店大会签往国外的(武昌鱼大酒店804房)对待留下印象手续,远程操作同伙可以经过校运动队字母标志或电报传真举行留下印象。。
6、等等事项:a、会期半晌,交通,食宿费自理;B公司加收、湖北省鄂州南浦路92号,邮递区号436000,联系电话:0711-3223366至281,电报传真0711-3223366-2715。

湖北武昌鱼业股份有限公司
2000年11月28日

附件1 授权付托书
兹不受约束付托 博士(女儿)代表个人(本公司)列席湖北武昌鱼业股份有限公司 同伙大会,代表另一个行使付诸投票权。
客户同伙理由 付托人共同承担
负责人(署名) 客户ID号
基本图案(署名) 受让人身份证号码
付托日期:2000年 月 日
[检查历史公报]

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