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湖北武昌鱼股份有限公司第一届第十一次董事会决议和关于召开2000年度第五次临时股东大会的通知公告_ST昌鱼(600275

公报日期:2000-11-30

湖北省武昌市居于首位地届董事会第十一次胜利
2000年第五次暂时伙伴大会公报

湖北武昌鱼业股份有限公司居于首位地届第十一次董事会讨论会于2000年11月28日午前9:00时在湖北武昌鱼大酒店5楼讨论会室传唤。19名董事应列席讨论会,11名董事,付托此外两名董事列席。。4名监事列席讨论会。讨论会的列席契合公司的规则。,大会的胜利是无效的。。讨论会深思熟虑并经过了以下胜利
一、讨论会深思熟虑了《上高忠霖等五名董事退职的打手势》,VOT经过了以下胜利
基于任务变化,董事会适宜高忠霖、吴从周、李伟、裴东平、方华生五名董事出现辞去公司董事打杂。。
董事会将该胜利提到再伙伴大会。。
二、讨论会深思熟虑了《上高忠霖医疗设备辞去总经理打杂的打手势》,开票投票权,经过了以下胜利
基于任务变化,适宜高忠霖医疗设备辞去总经理打杂。
三、讨论会深思熟虑了上吴从洲医疗设备退职的打手势。,开票投票权,经过了以下胜利
基于任务变化,适宜吴从洲医疗设备辞去公司财务总监打杂。
四、讨论会深思熟虑了上传唤第五次暂时伙伴大会的打手势。,开票投票权,经过了以下胜利
基于《上高忠霖等五名董事退职的打手势》曾经董事会投票权经过,讨论会决定于20年内传唤第五次暂时伙伴大会。。
1、讨论会工夫:2000年12月30日午前9点。
2、投资:武昌峪旅馆12楼讨论会室。
3、讨论会议程为:深思熟虑《上高忠霖等五名董事退职的打手势》。
4、关系者:A、公司董事、监事、高级管理人员和代理人、关2000年12月20日午前收盘时在上海证券腰部完全符合结算公司完全符合在册的本公司全部伙伴。
5、完全符合方式
列席讨论会的伙伴不可避免的取得身份证。、伙伴记述卡、个人身份证和伙伴指定遗传密码卡)于2000年12月28日午前8:30-11:30,后部3:00-5:30到武昌鱼大酒店大会签到国外(武昌鱼大酒店804房)交易完全符合手续,遥远的伙伴可以经过函件或副本举行完全符合。。
6、安心事项:a、会期半晌,交通,食宿费自理;B公司加收、湖北省鄂州南浦路92号,邮递区号436000,联系电话:0711-3223366至281,副本0711-3223366-2715。

湖北武昌鱼业股份有限公司
2000年11月28日

附件1 授权付托书
兹全权代表的付托 医疗设备(女人)代表个人(本公司)列席湖北武昌鱼业股份有限公司 伙伴大会,代表别人行使投票权权。
客户伙伴记述 付托人商数
负责人(署名) 客户ID号
学科(署名) 信托的身份证号码
付托日期:2000年 月 日
[检查历史公报]

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